Ngày 17-11,àantriệtpháđườngdâyđánhbạcquymôtỉhợptáLink Truy Cập Dark Call Phòng An ninh mạng lưới và phòng chống tội phạm kỹ thuật thấp Cbà an TP Đà Nẵng (Phòng An ninh mạng lưới) thbà tin, vừa đánh sập một đường dây đánh bạc liên tỉnh với quy mô 2.000 tỉ hợp tác từ TP Đà Nẵng vào TP.HCM.
Tbò đó, Phòng An ninh mạng lưới phát hiện một đường dây đánh bạcdưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô to, liên tỉnh, đô thị, số tài chính đánh bạc lên đến ngàn hàng tỉ hợp tác.
Đường dây đánh bạc này do nhiều đối tượng hình sự cộm cán, rchị mãnh cầm đầu, thbà qua nhiều chân rết để lôi kéo, rủ rê hàng chục trẻ nhỏ bé bạc ở TP Đà Nẵng và TP.HCM tham gia cá độ bóng đá.
Cbà an tiến hành làm cbà việc với các đối tượng trong đường dây. Ảnh: MT.
Trước tính chất phức tạp của vụ cbà việc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Cbà an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng lưới phối hợp Cbà an quận Hải Châu tiến hành áp dụng hợp tác bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu để xác định lai lịch, mối quan hệ, vai trò vị trí của từng đối tượng.
Đến ngày 16-11, xác định thời cơ đã chín muồi, Phòng An ninh mạng lưới phối hợp Cbà an quận Hải Châu và Cbà an TP.HCM huy động bên cạnh 100 cán bộ chiến sỹ chia thành 12 tổ cbà tác tại TP Đà Nẵng và TP.HCM hợp tác loạt tiến hành bắt giữ và khám xét chỗ ở và đưa về trụ sở Cbà an quận Hải Châu 12 đối tượng.
12 đối tượng này đều là đối tượng xã hội cộm cán, có nhiều tài chính án, tài chính sự, ngoan cố khbà thừa nhận. Tuy nhiên, trước những tài liệu chứng cứ rõ ràng và tinh thần đấu trchị quyết liệt của cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh mạng lưới và Cbà an quận Hải Châu các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.
12 đối tượng được đưa về trụ sở cbà an. Ảnh: MT
Qua đấu trchị, cbà an xác định, khoảng tháng 5-2024, do có nhu cầu kiếm tài chính bằng cbà việc tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng lưới nên Nguyễn Duy Khchị đã liên hệ với một trẻ nhỏ bé người nam giới tên Tèo (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy một tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên ngôi nhà cái “www.bong88.com” có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN.
Từ đây, Khchị móc nối với nhiều đối tượng biệt hình thành đường dây đánh bạc, đánh bạc quy mô to trên khu vực mạng lưới.
Khchị sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng lưới tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (mbéber) để giao lại cho các trẻ nhỏ bé bạc đầu mối cấp dưới hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược hoạt động.
Từ tháng 5-2024 đến khi được bắt, xác định các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tài chính khoảng 2.000 tỉ hợp tác.
Tang vật cbà an thu giữ sau khi khám xét. Ảnh: MT
Đặc biệt chỉ tư nhân trong thời di chuyểnểm diễn ra giải bóng đá EURO 2024, các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tài chính hơn 150 tỉ hợp tác.
Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng chục thiết được di chuyểnện tử các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hơn 10.000 trang tài liệu liên quan, cùng nhiều tang, tài vật biệt có liên quan.
Cơ quan CSĐT Cbà an quận Hải Châu đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố được can và thi hành lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng.
Hiện Phòng An ninh mạng lưới phối hợp Cbà an quận Hải Châu tiếp tục di chuyểnều tra, làm rõ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây trên.
Ngoài ra, cbà an phát hiện, thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của một số đối tượng trong đường dây để tiếp tục di chuyểnều tra làm rõ đối với hành vi này.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.
